60亿元虚拟货币骗案 涉案公司照常交易

发布日期: 2020-08-11 12:00:37 阅读量:786

E生活节

60亿元虚拟货币骗案 涉案公司照常交易
60亿元虚拟货币骗案 涉案公司照常交易
60亿元虚拟货币骗案 涉案公司照常交易

本报早前独家踢爆有科技公司假冒本澳博企与贵宾会名义,召开发布会大卖虚拟货币,经司警深入调查,上周三(18日)晚间逮捕一名涉嫌冒用名义的本澳男子,并发现幕后涉及一个至少十人组成的诈骗犯罪集团,该集团发行总量达20亿个虚拟货币,以开放认购价每个港币三元计算,最高诈骗金额可能达到港币60亿元。

虽然警方已将事件定性为涉嫌诈骗行为,但该公司仍然宣称自己合法,根据昨(22)日该公司网站刊登的公告,该公司强调其认购活动非一般认定的ICO(首次代币发行)行为,并换掉原本带有特区政府标誌的货币LOGO,又强调该公司遵守法律,将虚拟货币的落地应用「退出整个中国市场」,撇清一切可能违法行为。本报记者实际查询其虚拟货币资讯,发现目前仍然持续有交易发生。

司警上周五(20日)在新闻发布会上指出,本案中诈骗集团使用手法包括发放虚假信息,向与会者声称与本澳多间知名贵宾会合作,发行总量20亿个虚拟货币,扬言可在全球各地落地兑换筹码进行线上赌博。为了「演得更逼真」,还自编自导,由集团成员定製冒充「赌厅名人」的庆贺花牌,放置在发布会现场,让与会者信以为真。

警方表示,涉案的洪姓男子于上周三晚间经关闸準备离开澳门时被警方逮捕,他现年37岁,报称为一沓码仔僱用司机,平日负责驾车接载赌客。他供称帮助内地朋友筹办虚拟货币认购发布会,负责选择场地、布置及订购花牌。司警相信,至少有十名人士(大部分内地人)涉案在逃,目前正加紧追缉。由于案件暂时未有人报案,警方也呼吁曾认购有关虚拟货币的人士出面举报。

负责订场地、订製花牌的洪姓男子上周三被警方逮捕。(刘凯辉摄)

发声明再撇清 非ICO行为

然而,警方的调查并未阻止该公司的行动。本报记者昨(22)日登上该公司网站,发现再有一篇新的声明,针对各种疑点及触法行为撇清关係。声明中重申其虚拟货币「IRTC娱乐币」确实在以太网公有链搭建,并公开开源代码地址;又称「IRTC坚持原创原则,并充分尊重、保护知识产权,避免引起不必要误解」,修改掉原本带有澳门特区政府标誌的LOGO。

原本带有澳门特区标誌的LOGO已经被撤换。 (网站截图)

风风雨雨 货币照卖

此外,声明称其区块链运营「严格遵守政府相关法律规定」,但受区域法律法规影响,决定「IRTC落地应用退出整个中国市场」。同时强调其申购行为「经行业大数据精算后,得出结论是可控风险的非ICO行为」。网站上有关落地应用的地点中澳门已被撤下,仅剩下美国拉斯维加斯、美国大西洋城及新加坡。

涉事公司发出声明,宣布退出中国市场,并将澳门由落地应用地区中删除。( 网站截图)

本报记者又登入其公开的数据资讯,发现「IRTC娱乐币」目前仍然可以交易。声明还指,自今日(3日)起申购价由每枚港币2.1 元调升至三元。声明中还称,该公司开发全球首个区块链落地应用「匠心不变」,并感谢支持者的支持,运营似乎完全不受警方调查影响。

投资前擦亮眼 才是防骗最好的手段

利用虚拟货币及区块链概念进行层压式传销或诈骗行为,之所以难以执法,除了虚拟货币去中心、不记名也无地域限制的特质外,也在于该货币真正崩盘前,很难找到受害者出面举报。当其宣称的「前景」无法实现、又无真正落地应用实体退场时,投资人便难逃被坑杀的结局。

利用虚拟货币进行ICO或私募门槛极低,以目前以太坊系统的ERC20智能合约範本,十分钟便可生成一份虚拟货币合约,在公有链上创造出一套虚拟货币,再配合白皮书及网站,便能供人炒卖。

然而一套货币是否真正有价值,最终会在公开市场上见真章,目前全球虚拟货币交易所上真正有价值的虚拟货币寥寥无几,当中具备主体资讯的更少之又少,而若一套虚拟货币始终在私募市场上徘徊,便会成为先来者坑杀后来者的层压式传销骗局。因此判断是否值得投资,货币本身是不是真的意义不大,其标的项目的前景与发展才是重点。若一间公司以他人名义开发布会,无视法律法规宣原本带有澳门特区标誌的LOGO已经被撤 称发展一套闻所未闻的项目,可信度又能有多少呢?

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